摩根大通香港被罚是怎么回事？摩根大通香港被
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据香港金管局28日消息，摩根大通香港(JPMorgan Hong Kong)违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。香港金管局对JPMorgan Hong Kong表示谴责并处以1250万港元罚款。
摩根大通为什么被罚?具体什么情况?
香港金管局金融管理专员表示，JPMorgan Hong Kong违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》：一是以识辨和处理不遵守《打击洗钱条例》附表2第12(5)条的电传转账;二是未设立和维持有效措施履行《打击洗钱条例》附表2第3及5条下分别关于客户尽职审查及持续监察业务关系的责任。香港金管局命令JPMorgan Hong Kong缴付1250万港元罚款。
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