一男两女在重庆商场狂购240万元黄金,牵出洗钱大案

导读: 原来,接货的两名女子胡某、李某系云南人,两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”。目前,胡某、李某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关刑事拘留,案件

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将自己的脸遮得严严实实,一次性豪购价值240余万元的黄金,究竟是有钱人扫货,还是另有隐情?5月12日,重庆市公安局南岸区分局通报,这背后是一个“买卖黄金”的洗钱团伙。目前,3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被警方刑事拘留。

↑嫌疑人购买黄金时将自己遮得严严实实

5月2日,南岸警方在工作中获悉,两名女子伙同一名男子在商场内购买大量黄金,入手后迅速进入其他商场将黄金卖出。其中,该男子戴着帽子、眼镜、口罩,在重庆主城两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖,两名“00后”女子则在商场车库内等着接货。

民警研判发现,购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件,消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡。经查,所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得,在“上线”的远程操控下,三人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。警方顺藤摸瓜,很快,这个“买卖黄金”的洗钱团伙随即浮出水面。

原来,接货的两名女子胡某、李某系云南人,两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”。小伟告诉她们,可以旅游的名义到各地出差,赚取丰厚报酬。在“小伟”安排下,胡某、李某通过联系各地提供涉案银行卡的联络人,通过购买、转卖黄金的方式完成洗钱。

目前,胡某、李某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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